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El jefe del SAT, Oswaldo Santín Quiroz. Foto: Tomada de la versión impresa, ,
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Confisca SAT mil mdp por casos de paraísos fiscales

En Paradise Papers se investiga a 87 personas, precisa Oswaldo Santín
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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló que de las tres investigaciones abiertas a contribuyentes mexicanos en paraísos fiscales, a la fecha se han logrado recaudar más de mil millones de pesos.

El jefe del SAT, Oswaldo Santín Quiroz, detalló que en los casos del Panamá Papers y Bahamas Leaks, el proceso de investigación va muy avanzado, incluso algunos actos de control ya concluyeron y son pocos los expedientes de investigación que continúan abiertos.

“Gracias a esa información, hemos podido recaudar más de mil millones de pesos. Desde la publicación de estos tres reportes sobre los Panama’s Papers, Bahamas Leaks y Paradise Papers, el SAT ha efectuado revisiones de control con la información que se desprende de estos reportes. Son fuentes muy importantes de información que, al día de hoy, nos han permitido recaudar más de mil millones de pesos”, indicó el funcionario federal.

Sin embargo, precisó que en el caso de los Paradise Papers el proceso apenas va en desarrollo; son 87 personas las que se encuentran bajo investigación donde se coteja la información contenida en los reportes con la que cuenta el SAT; y de comprobarse inconsistencias, se envía citatorio al contribuyentes o bien se inicia una auditoría para verificar su condición fiscal.

“En el caso de los Paradise Papers, con información más reciente, los datos de control están en una etapa más incipiente; se tienen identificadas a 87 personas que fueron mencionadas en estos reportes y sobre cada una de ellas; se está verificando que la información incluida en estos reportes sea consistente con la información contenida en los sistemas institucionales “, mencionó el titular del SAT.

Santín Quiroz indicó en ese escenario, de confirmarse que hubo evasión fiscal o actos de ilegalidad, se aplicarán las acciones contempladas en la ley

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