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El 27 de abril de 2018 usuarios comenzaron a reportar fallas en el sistema de transferencias. Algunas de las quejas señalaban que no se veían reflejadas las transferencias o pagos, que no había acceso a los sistemas, entre otros.

Días después, el Banco de México (Banxico) señaló que había problemas pero que no tenían elementos para determinar si había sido o no, un ataque cibernético. 

Lo que sí fue evidente es que el dinero estaba ‘perdido’, incluidas las nóminas de mucho empleados que esperaron su pago hasta por cinco días.

El once de mayo volvieron las fallas. En el banco CitiBanamex y en la aplicación de BBVA Bancomer, usuarios reportaron que no podían hacer movimientos y, nuevamente, el sistema de transferencias estaba fallando.

Y hasta esta semana, comenzaron a explicar qué fue lo que pasó:

  • El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, señaló que lo ocurrido en días pasados sí fue un ataque cibernético.
  • No se han podido determinar a los responsables y, aunque tampoco se ha determinado el valor exacto de la sustracción, se aproxima a los 400 millones de pesos.
  • La falla no fue en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) sino en el sistema que conecta al banco con el SPEI, de acuerdo con Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, en entrevista radiofónica.
  • Los ciberdelincuentes abrieron cuentas falsas para hacer los traspasos de dinero.
  • Las cuentas afectadas fueron las concentradoras de los bancos y no las de los usuarios.

El paso a paso de los ciberdelincuentes: 

  1. Atacaron a las instituciones bancarias que se conectan al SPEI; vulneraron su seguridad para el siguiente pasado.
  2. Sustrajeron recursos de las cuentas concentradoras de dichos bancos.
  3. Repartieron los recursos en cuentas individuales de delincuentes y comerciantes. 
  4. Los involucrados recibieron un pago por permitir usar su cuenta así como retirar el dinero sustraído.
  5. Algunos cómplices acuden a retirar el dinero robado en diferentes sucursales.
  6. Los involucrados entregaron el dinero en efectivo a los ciberdelincuentes.

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Medidas que han tomado:

  • El banco central tiene un sistema que puede hacer la conexión entre el banco y el SPEI, que es “lento pero seguro” y ese es el que han implementado los bancos que fueron afectados, pues cada institución bancaria tiene el propio, ya sea desarrollado para ellos o comprado, señaló Martínez.
  • Las transferencias y pagos están lentos pero sí están funcionando.
  • Los movimientos de montos mayores de 50 mil pesos pasan después de 24 horas. Por ejemplo: si hacen una transferencia de 90 mil pesos, en 24 horas se verán reflejados 50 mil y a las siguientes 24, los otros 40 mil.
  • En Banxico crearon la dirección de ciberseguridad, para atender estos temas.
  • La Procuraduría General de la República ya atrajo el caso para investigar lo sucedido.

El presidente de la Asociación de Bancos de México señaló que este tipo de ataques son muy comunes en todo el mundo y que se está trabajando en detectar a los responsables.

También señaló que, al año, se realizan 360 millones de transacciones a través de SPEI en las que se mueve un aproximado de 180 billones de pesos. 

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