Va SAT contra blanqueo de capitales en ONGs

A fin de evitar que las organizaciones no gubernamentales (ONG) sean utilizadas indebidamente en actividades de lavado de dinero y tengan elementos que les permitan mantener la confianza ciudadana, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició un programa de revisiones a través de la evaluación del Grupo de Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (GAFI).

El SAT, dirigido por Osvaldo Santín, puntualizó que en la evaluación, el GAFI identificó que algunas organizaciones no gubernamentales (organizaciones sin fines de lucro) son un sector vulnerable, pues tomando en cuenta que disfrutan de la confianza del público, tienen acceso a considerables fuentes de fondos.

Agregó que estas instituciones con frecuencia tienen una presencia global que ofrece un marco para operaciones y transacciones nacionales e internacionales.

En virtud de ello, el SAT inició un programa de revisiones a las asociaciones civiles para asegurar que tales instancias no sean utilizadas indebidamente por organizaciones criminales, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones.

Precisó que otras de las actividades realizadas por el SAT para vigilar el cumplimiento en materia de actividades vulnerables, es la actualización del padrón de quienes están obligados a presentar avisos, y está facultado para vigilar que estos se presenten en los plazos y términos establecidos, requerir dicha presentación, cuando detecta omisiones, y para aplicar sanciones por incumplimiento de dichas obligaciones.

Añadió que supervisar estas actividades permite combatir el financiamiento que alimenta el crimen organizado, tales como el narcotráfico, el robo, el secuestro, la extorsión y la obtención de recursos económicos utilizados como sustento de nuevas actividades ilícitas más organizadas.

Osvaldo Santín agregó que para el SAT, es primordial la supervisión de las actividades relacionadas con las personas que realizan actividades vulnerables en términos de lo que dispone la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita conocida como Ley Antilavado.

Asimismo, el jefe del órgano regulador tributario del país indicó que ejercerá sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas a quienes realizan actividades vulnerables.

Esto, con objeto de realizar una asignación más eficiente de los recursos dedicados a la prevención y al combate al lavado de dinero.