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Lavado de dinero. Gráfico: René Perea, ,
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Aumenta 38,5% lavado de dinero

Más operaciones con recursos sospechosos son detectadas y anuladas
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Víctor Mayén
Hace 6 meses | Facebook Twitter Whatsapp

El Gobierno de la República reportó al Senado que el número de denuncias por lavado de dinero aumentó en esta administración en 38.5 por ciento comparado con el sexenio anterior.

En el V Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2017, que entregó el presidente Enrique Peña Nieto a la Cámara alta, se reporta que el año pasado se presentaron 113 denuncias que involucraron a 637 sujetos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cifra 0.9 por ciento mayor al número de denuncias presentadas en 2016.

De enero de 2013 a diciembre de 2017 se levantaron 505 denuncias, es decir, 308 más que las 197 formuladas entre enero de 2007 y diciembre de 2011, esto es un incremento de 38.5 por ciento.

Se designaron 607 individuos y entidades en la Lista de Personas Bloqueadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De éstas, 156 se relacionaron con resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, mientras que 451 fueron designadas por otros supuestos.

Recursos bloqueados

A partir de la publicación de la Reforma Financiera del 10 de enero de 2014 se han bloqueado recursos por 3 mil 667.6 millones de pesos y 29.7 millones de dólares estadounidenses. También se bloquearon saldos por 982.3 millones de pesos y 2.1 millones de dólares americanos.

En 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda recibió 18.1 millones de reportes del sector financiero y 3.9 millones de avisos de sujetos obligados del sector no financiero de probables operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Estas cifras fueron superiores en 4 por ciento en comparación con 2016.

La Unidad de Inteligencia Financiera está facultada para recabar datos para prevenir e identificar actos u operaciones presuntamente vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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TEMAS Enrique Peña Nieto lavado de dinero Senado Unidad de Inteligencia Financiera V Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2017
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