La historia de Josefina y sus familiares

El Partido Acción Nacional (PAN) dio a conocer que la PGR les informó que no existe investigación alguna en contra de su candidata al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, o los integrantes de su familia, ni responsabilidad alguna por delito de lavado de dinero.

¿De qué se acusaba, supuestamente, a la familia de Vázquez Mota?

Una nota periodística, del 27 de marzo, de El Universal, daba cuenta de que el padre y seis hermanos de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, eran investigados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Al parecer, habrían recibido 17 millones de pesos de empresas que en 2013 fueron denunciadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el trasiego de más de 400 millones de pesos de presunto origen ilícito.

Se trataba de Arnulfo Vázquez Mota, padre de la panista, y seis de sus hermanos, entre ellos Luis Antonio Vázquez Mota, director de Comex, empresa de la que la candidata es accionista, reveló el diario.

Señaló que el 14 de diciembre de 2015, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP presentó una denuncia ante la Unidad Especializada de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la PGR, en contra de María José Tábata Roldán Urdapilleta y de las empresas Smart Bussines Consulting Sima y Bolshoye.

La denuncia señalaba que las dos empresas, cuyas instalaciones y el personal que emplean supuestamente no coincidían con los movimientos de recursos, eran dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Teresa Arroyo Hernández.

Por los indicios detectados se trataba de “testaferros” -que con pleno conocimiento de la ilegalidad acceden a constituir empresas aportando sólo sus identidades- para ingresar recursos de procedencia ilícita, para ocultar su origen, refierió el texto de El Universal.

Del cúmulo de transferencias de las dos empresas destacaban Arnulfo Vázquez Cano, Luis Antonio Vázquez Mota, María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silvia Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota.

Todos ellos habrían en 2013 la cantidad de 17 millones 27 mil pesos, la mayoría procedentes de Smart y 1.8 millones de Bolshoye. La información de este caso, por ser una investigación en curso, se encontraaba reservada por ley, cita el texto.

Para la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, tanto Smart Bussines Consulting Sima como Bolshoye, eran empresas fachada, es decir, sociedades mercantiles aparentemente legales que encubren, como una pantalla, actividades ilegales y que existen sólo en papel.

Con información de: NOTIMEX

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