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Redacción Capital
Hace 10 meses | Facebook Twitter Whatsapp

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al futbolista Rafael Márquez Álvarez y al cantante Julio César Álvarez Montelongo, “Julión”, en la lista de 22 personas que actúan como prestanombres de grupos del narcotráfico. La agencia norteamericana también indicó en un comunicado que sancionó a 43 entidades en México, entre ellas un club de futbol y un casino.

De acuerdo con el gobierno estadounidenses, el actual jugador del Atlas, tiene nueve empresas que han sido utilizadas para lavar dinero proveniente del narco, que fueron incluidas en la lista, y del cantante de música grupera señaló tres.

Tras esta acusación, el gobierno estadounidense cancelará de inmediato la visa, prohibirá a las empresas estadounidenses efectuar cualquier tipo de negocio o intercambio con estas dos personalidades y sus compañías, y congelará las cuentas bancarias y propiedades a su nombre que se encuentren en ese país.

En el documento publicado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro, se declara que Márquez Álvarez sostiene vínculos con Raúl “N”, presunto operador del cártel de Sinaloa, o sus familiares, entre ellos sus hijos.

En una imagen publicada por la dependencia estadounidense, se observa al cantante y al jugador en una red vinculada con el presunto narcotraficante, quien aparece como cabeza de la organización.

La investigación del Departamento, asegura que Rafael Márquez y “Julión”, han sido colaboradores de Raúl “N” en el lavado de dinero para organizaciones delictivas. El presunto cabecilla está acusado por traficar cocaína y lavado de dinero.

También es buscado por autoridades mexicanas por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas exclusivas del Ejército. Ha sido relacionado con los grupos criminales de los Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación.

Sanciones

La OFAC indicó que las sanciones a los personajes del deporte y el espectáculo surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización delictiva que opera en México.

El director de la OFAC aseguró que esa acción “refleja la estrecha cooperación del gobierno de EU con la ley en México para detener el flujo ilegal de narcóticos”.

Como resultado de la acción, todos los activos de los señalados, así como de las entidades bajo jurisdicción de EU quedarán congelados, además de quedar impedidos para desarrollar operaciones en el sistema financiero estadounidense.

En México, indicó la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró bienes pertenecientes a al presunto narcotraficante y su organización criminal, incluyendo el Gran Casino, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Detenido en julio

El pasado 20 de julio, la PGR, mediante el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), logró el aseguramiento de Raúl “N”, quien es requerido por la Corte Federal de Distrito de Columbia, EU, para ser procesado por el delito de asociación delictuosa por distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

A través de una tarjeta informativa, la PGR destacó que en 2013, ingresó al Centro Federal de Readapatación Social (Cefereso) número 4 del Noroeste, por su probable responsabilidad en los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, obteniendo su libertad en 2015.

El sujeto fue trasladado a la Ciudad de México (CDMX) para ser puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en la CDMX con sede en el Reclusorio Sur donde se le dictó Prisión Preventiva, por lo que se encuentra internado en el mismo penal.

Operación de años

Smith señaló que el vinculado a proceso ha podido operar durante décadas debido a sus relaciones de largo tiempo con otros cárteles de la droga “y su uso de personas como frentes financiero para enmascarar inversiones con dinero ilícito”.

Aunque opera de manera independiente, el Cártel Flores mantiene alianzas estratégicas con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.

En marzo pasado, el Departamento de Justicia presentó dos encauzamientos criminales contra el indiciado en cortes federales del Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California.

Además de Rafael Márquez y Julión Álvarez, en la lista de designados figuran varios familiares y socios del primero.

La dependencia indicó que tanto Rafael Márquez como Julión Álvarez tienen una relación de años con Flores Hernández y han actuado como frentes para este y su organización criminal.

Dos designados más, Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González fueron incluidos en esta lista por actuar por o en nombre de Rafael Márquez.

Las 42 entidades en México designadas este miércoles incluyen una amplia gama de industrias y servicios incluyendo deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música.

Entre estas, se incluyen el Club Deportivo Morumbi; El Gran Casino de Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V.; el centro de rehabilitación deportiva Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V, y una productora musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.

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TEMAS Agencia de Investigación Criminal (AIC) Julio César Álvarez Montelongo Oficina de Control de Bienes Extranjeros Procuraduría General de la República (PGR) Rafael Márquez Álvarez
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