Menú de Navegación
Suscríbete >
Facebook Twitter Youtube Google+
Search X
- MÁS SECCIONES
X
CONTACTO Newsletter SUSCRÍBETE
  • Capital Coahuila
  • Capital Hidalgo
  • Capital Jalisco
  • Capital Morelos
  • Capital Oaxaca
  • Capital Puebla
  • Capital Quintana Roo
  • Capital Querétaro
  • Capital Veracruz
  • Capital México
  • Capital Michoacán
  • Capital Mujer
  • Reporte Índigo
  • Estadio Deportes
  • The News
  • Efekto
  • Diario DF
  • Capital Edo. de Méx.
  • Green TV
  • Revista Cambio
Radio Capital
Pirata FM
Capital Máxima
Capital FM
Digital
Prensa
Radio
TV
v Capital México =
El jugador Rafael Márquez. Foto: Vía Guillermo Espinosa
Nacional

Rafa y Julión, en narcolista

El capitán de la selección niega acusaciones hechas por EU
LO MÁS VISTO
1

Construirán torre en Cetram Chapultepec

2

Inician obras en Eje 1 Norte

3

Proponen reducir cajones de estacionamie ...

4

Empresas verdes en zonas industriales ab ...

5

Tenemos contingencia; mañana hay doble H ...

Nacional

Los feminicidios registrados en Méx ...

Hace 8 horas

PGR confirma 3 solicitudes para ext ...

Hace 1 día

Sismo de 6.3 grados sacude el norte ...

Hace 1 día

¿Quiénes han renunciado para unirse ...

Hace 1 día
REDACCIÓN
Hace 5 meses | Facebook Twitter Whatsapp

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al futbolista Rafael Márquez Álvarez y al cantante Julio César Álvarez Montelongo, “Julión”, en la lista de 22 personas que actúan como prestanombres de grupos del narcotráfico. La agencia norteamericana también indicó en un comunicado que sancionó a 43 entidades en México, entre ellas un club de futbol y un casino.

De acuerdo con el gobierno estadounidenses, el actual jugador del Atlas, tiene nueve empresas que han sido utilizadas para lavar dinero proveniente del narco, que fueron incluidas en la lista, y del cantante de música grupera señaló tres.

Tras esta acusación, el gobierno estadounidense cancelará de inmediato la visa, prohibirá a las empresas estadounidenses efectuar cualquier tipo de negocio o intercambio con estas dos personalidades y sus compañías, y congelará las cuentas bancarias y propiedades a su nombre que se encuentren en ese país.

En el documento publicado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), perteneciente al Departamento del Tesoro, se declara que Márquez Álvarez sostiene vínculos con Raúl “N”, presunto operador del cártel de Sinaloa, o sus familiares, entre ellos sus hijos.

En una imagen publicada por la dependencia estadounidense, se observa al cantante y al jugador en una red vinculada con el presunto narcotraficante, quien aparece como cabeza de la organización.

La investigación del Departamento, asegura que Rafael Márquez y “Julión”, han sido colaboradores de Raúl “N” en el lavado de dinero para organizaciones delictivas. El presunto cabecilla está acusado por traficar cocaína y lavado de dinero.

También es buscado por autoridades mexicanas por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas exclusivas del Ejército. Ha sido relacionado con los grupos criminales de los Beltrán Leyva, el cártel de Sinaloa y al cártel Jalisco Nueva Generación.

Sanciones

La OFAC indicó que las sanciones a los personajes del deporte y el espectáculo surgen después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización delictiva que opera en México.

El director de la OFAC aseguró que esa acción “refleja la estrecha cooperación del gobierno de EU con la ley en México para detener el flujo ilegal de narcóticos”.

Como resultado de la acción, todos los activos de los señalados, así como de las entidades bajo jurisdicción de EU quedarán congelados, además de quedar impedidos para desarrollar operaciones en el sistema financiero estadounidense.

En México, indicó la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró bienes pertenecientes a al presunto narcotraficante y su organización criminal, incluyendo el Gran Casino, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Detenido en julio

El pasado 20 de julio, la PGR, mediante el personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), logró el aseguramiento de Raúl “N”, quien es requerido por la Corte Federal de Distrito de Columbia, EU, para ser procesado por el delito de asociación delictuosa por distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.

A través de una tarjeta informativa, la PGR destacó que en 2013, ingresó al Centro Federal de Readapatación Social (Cefereso) número 4 del Noroeste, por su probable responsabilidad en los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, obteniendo su libertad en 2015.

El sujeto fue trasladado a la Ciudad de México (CDMX) para ser puesto a disposición del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en la CDMX con sede en el Reclusorio Sur donde se le dictó Prisión Preventiva, por lo que se encuentra internado en el mismo penal.

Operación de años

Smith señaló que el vinculado a proceso ha podido operar durante décadas debido a sus relaciones de largo tiempo con otros cárteles de la droga “y su uso de personas como frentes financiero para enmascarar inversiones con dinero ilícito”.

Aunque opera de manera independiente, el Cártel Flores mantiene alianzas estratégicas con el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.

En marzo pasado, el Departamento de Justicia presentó dos encauzamientos criminales contra el indiciado en cortes federales del Distrito de Columbia y el Distrito Sur de California.

Además de Rafael Márquez y Julión Álvarez, en la lista de designados figuran varios familiares y socios del primero.

La dependencia indicó que tanto Rafael Márquez como Julión Álvarez tienen una relación de años con Flores Hernández y han actuado como frentes para este y su organización criminal.

Dos designados más, Mauricio Heredia Horner y Marco Antonio Fregoso González fueron incluidos en esta lista por actuar por o en nombre de Rafael Márquez.

Las 42 entidades en México designadas este miércoles incluyen una amplia gama de industrias y servicios incluyendo deportes y recreación, salud y rehabilitación, restaurantes y bares, hospitalidad y turismo, juegos de azar y producción de música.

Entre estas, se incluyen el Club Deportivo Morumbi; El Gran Casino de Guadalajara, Jalisco; Camelias Bar, S.A. de C.V. y Nocturnum Inc, S. de R.L. de C.V.; el centro de rehabilitación deportiva Prosport & Salud Imagen, S.A. de C.V, y una productora musical, Noryban Productions, S.A. de C.V.

COMPARTE Facebook Twitter Whatsapp
TEMAS Agencia de Investigación Criminal (AIC) Julio César Álvarez Montelongo Oficina de Control de Bienes Extranjeros Procuraduría General de la República (PGR) Rafael Márquez Álvarez
COMPARTE Facebook Twitter Whatsapp
TEMAS Agencia de Investigación Criminal (AIC) Julio César Álvarez Montelongo Oficina de Control de Bienes Extranjeros Procuraduría General de la República (PGR) Rafael Márquez Álvarez

Economía

Los objetivos de las rebajas comerciales

El precio modificado es una ventaja limitada por el tiempo Hace 13 horas

¿Cómo entregan el afore?

Aquí te explicamos los pasos y requisitos Hace 13 horas

¿Cómo consultar tu historial en Buró de Crédito? ...

Tienes derecho a solicitar un reporte gratis cada 12 meses Hace 15 horas

¿Qué es un candado biométrico?

Tu huella dactilar es clave para asegurar tus pertenencias Hace 1 día

Estas son las funciones del Banxico

Es la única institución autorizada para mandar a fabricar monedas y billetes Hace 2 días

Metropolitano

Detienen a sujeto que tiene ocho ingresos al Reclu ...

Esta vez asaltó una tienda de conveniencia en la delegación Benito Juárez Hace 5 horas

Matan a chofer e incendian su microbús en la GAM

Dos sujetos armados, los probables responsables Hace 10 horas

Ancianas asaltaron con violencia en el Metrobús

Elementos de la policía encontraron en su poder un picahielo Hace 1 día

Captan en video policías que agreden a joven por g ...

Lo derriban para impedir que siga grabando Hace 1 día

¿Cuánto cobran en la CDMX por podar o quitar un ár ...

De acuerdo con la norma ambiental vigente Hace 1 día

Redes

Videos Ir a sección >
Hace 14 horas

Presas en el olvido

Videos Populares
Abrir

Estados divididos de América

Hace 2 días
Abrir

Pese a desastres hay crecimien ...

Hace 2 días
Abrir

La promesa del bitcoin

Hace 2 días
Abrir

Los precandidatos ante cambios ...

Hace 2 días
OPINIÓN
EfektoTV

¡Pobre izquierda!

EfektoTV
EfektoTV

Un Congreso más democrático y menos cost ...

EfektoTV
EfektoTV

Un alto a deudores alimentarios

EfektoTV
EfektoTV

Los grandes riesgos para el 2018

EfektoTV
EfektoTV

Artimañas de campaña

EfektoTV
Artículo / Capital

Estado de derecho o intercambio de dádiv ...

Capital

Mundo

Los impresentables

Hace 2 días

Susana Ochoa, relevo en el 10

Hace 2 días

Guerra total

Hace 4 días