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Domingo 23 de Febrero 2020
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La Unidad de Inteligencia Financiera presentó informe 2019

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27 de Diciembre 2019


Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que en este año se presentaron 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Al presentar un informe de la UIF en 2019 en la conferencia de prensa matutina, Nieto Castillo señaló que las denuncias incluyen 448 personas físicas, 424 personas morales y 57 funcionarios públicos.

Señaló que en 2018, la UIF presentó solo 113 denuncias y apenas se bloquearon cuentas a 57 personas, el índice más bajo desde 2012.

De acuerdo al informe los sujetos bloqueados son mil 371 y las cuentas suman 12 mil 74.

En cuanto a los montos bloqueados son 5 mil 23 millones de pesos; 52.2 millones de dólares y mil 875 euros.

Detalló que en 2019 la UIF trabajó en cinco ejes como combate al huachicol, tráfico de personas, empresas factureras, narcotráfico y corrupción política.

Presentó información del caso de Odebrecht – Emilio Lozoya, hoy prófugo de justicia; De un magistrado de Jalisco vinculado de la Cártel Jalisco Nueva Generación que lo favoreció con sentencias y El de la “Zona Divas”, un portal de internet que se dedicaba al tráfico de personas.

Sobre el tema de robo de hidrocarburos, explicó que siguen la pista al cartel de Santa Rosa de Lima, que se dedicaba a este ilícito y ahora cambia a otros delitos.

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