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Miércoles 11 de Diciembre 2019
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Detectan 60 casos con indicios de lavado de dinero

Oficinas del Servicio de Administración Tributaria. Foto: Ixbalanque Danell

Oficinas del Servicio de Administración Tributaria. Foto: Ixbalanque Danell

24 de Julio 2017

Casinos e inmobiliarias son las más investigadas: SAT

En los últimos 4 años, el Servicio de Administración Tributaria ha presentado al poder judicial 60 casos con indicios de Uso de Recursos de procedencia ilícita, los que se desconoce su conclusión, aseguró Raúl Joel Díaz Pérez, Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables.

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El funcionario del SAT dijo que su labor es meramente preventiva a delitos procedentes que derivan de actividades ilegales como narcotráfico, extorsión, corrupción y defraudación fiscal, dinero que muchas veces es usado en actividades como en casinos, rentas inmobiliarias, las cuales son las más investigadas.

Señaló que de un padrón total de 64 mil sujetos obligados a presentar información vulnerable, 16 mil 600 personas omitieron presentar información al SAT, de los cuales el 92 por ciento están sujetas a acciones de verificación por parte de la autoridad fiscal.

De encontrárseles culpables, pueden perder patentes, permisos o licencias.

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