Senado aprueba “Ley Nieto” para que la UIF bloquee cuentas bancarias sin orden judicial
Las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.
El Senado aprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas de usuarios de la banca sin necesidad de una orden judicial.
La iniciativa que impulsó el titular de la UIF, Santiago Nieto, que permite introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas cuando cuente con indicios suficientes de que esa persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con otros delitos.
Conocida como “Ley Nieto”, faculta a la dependencia a realizar las adecuaciones legales al incrementar las capacidades de las instituciones encargadas de los delitos de financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita.Durante la sesión de este miércoles, el Senado modificó la minuta enviada por la Cámara de Diputados en dos sentidos: el primero, será la institución bancaria y no la UIF, la que notifique por escrito a las personas que sean incluidas en la lista de cuentas bloqueadas.
En el otro, las entidades financieras no deben estar limitadas a hacer del conocimiento por escrito del cliente o usuario que ha sido incluido en la lista de personas bloqueadas.
Durante la presentación del dictamen, Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda, detalló que esta iniciativa busca también garantizar los derechos y las garantías individuales, “no podemos violentar garantías constitucionales, por eso esta iniciativa significa que se respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia”.
El petista Joel Padilla Peña subrayó que el dictamen establece un procedimiento para que se haga valer el derecho de audiencia ante la Unidad de Inteligencia Financiera UIF, para quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas, por combate a delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y actos asociados con los delitos del crimen organizado.
El panista Damián Zepeda indicó que con las modificaciones se le intente dar facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dependencia subordinada al Ejecutivo Federal, para actuar como juez y detener o bloquear propiedades de una persona, sin control judicial.
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