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Martes 04 de Agosto 2020
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No existe persecución en investigación de Cruz Azul: UIF

Nieto Castillo Foto: Especial

Nieto Castillo Foto: Especial

10 de Junio 2020

Nieto Castillo explicó que desde la Unidad se generan acciones de combate a lavado de dinero incluyendo evidentemente el fútbol.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que no existe persecución contra ningún directivo, ni contra Billy Álvarez, en las investigaciones que se siguen por presuntos actos de lavado de dinero en la Cooperativa Cruz Azul.

En entrevista en Palacio Nacional tras reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, detalló que se investiga por qué se contrataron más de 300 millones de pesos en empresas fachadas.

Puntualizó que la UIF congeló las cuentas de tres directivos de Cruz Azul.

“En el tema del Cruz Azul se ha presentado ya la denuncia correspondiente, se congelaron las cuentas de tres personas directivos de Cruz Azul y pues se han solicitado su garantía de audiencia para efectos de que pueda comparecer en el ámbito administrativo, y nosotros estamos planteando que tienen que comprobar el por qué se contrataron más de 300 millones de pesos con empresas fachadas”, afirmó.

-¿Billy Álvarez dice que no tiene nada que esconder?, se le cuestionó

-No hay un tema de persecución contra nadie, queremos que en términos de un Estado constitucional de derecho tiene evidentemente el derecho a defenderse, aportar las pruebas de descargo, dijo

Nieto Castillo explicó que desde la Unidad se generan acciones de combate a lavado de dinero incluyendo evidentemente el fútbol.

“El Grupo de Acción Financiera Internacional ha planteado que uno que uno de los espacios de mayor riesgo en el ámbito deportivo en los temas de lavado de dinero relacionados con fútbol”, especificó.

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