Aseguran en Edomex cheques con destino a EUA por más de 51 mil dólares “sin declarar”

Cinco cheques por más de 51 mil dólares, los cuales no contaban con la declaración correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron localizados y decomisados por integrantes de la Guardia Nacional (GN) y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en el recinto fiscal de la Aduana de Toluca.

Durante las inspecciones de seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y paquetería, los Guardias Nacionales ingresaron, con previa autorización, a dicho recinto fiscal, donde llevaron a cabo revisiones aleatorias, encontrando un sobre color café.

Al revisar el envío procedente de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con destino a Nueva Jersey, Estados Unidos, localizaron en su interior cinco documentos cobrables por los siguientes importes:

• Tres cheques por 5 mil 659.58 dólares.
• Un cheque por 19 mil 513.45 dólares.
• Un cheque por 15 mil 432 dólares.

Al sumar las cantidades de los documentos, dio un total de 51 mil 924.19 dólares equivalentes a 935 mil 518 pesos mexicanos aproximadamente, los cuales no contaban con la declaración en la forma oficial aprobada por el SAT, infringiendo con ello el artículo 184 fracción XV de la “Ley Aduanera”.

Por lo anterior, el envío de mensajería con los documentos cobrables fue puesto a disposición en la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad para continuar las investigaciones correspondientes.

Guillermo Espinosa / @Guiesga

AGM