Un cheque por la cantidad de 18 mil 319.50 dólares, (equivalentes a 300 mil pesos aproximadamente) sin la documentación que acreditara su legal procedencia y traslado.
Al realizar inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en empresas de mensajería y paquetería, guardias nacionales, con previa autorización, ingresaron al recinto fiscal aduanal de Toluca, donde correspondió luz roja en el semáforo fiscal a un sobre con documentos, es decir, fue sujeto a revisión aduanera.
En el envío procedente del Estado de México y con destino al estado de Texas, Estados Unidos, localizaron un cheque por la cantidad señalada. Este no contaba con la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El sobre de mensajería junto con el documento cobrable (cheque) quedaron bajo resguardo en las oficinas de la ANAM en Toluca, para ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la entidad.
Continúan las investigaciones correspondientes.
Guillermo Espinosa / @Guiesga
AGM