En Tamaulipas, la UIFE muestra avances contra factureras
Las investigaciones han derivado al momento 29 órdenes de aprehensión, cuatro ya cumplimentadas; existen 103 órdenes de aprehensión más en vía de ser solicitadas
La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del gobierno de Tamaulipas (UIFE) lleva más de 24 meses con trabajos de investigación sobre empresas factureras que han operado en la entidad entre el 2012 y 2016, lo que ocasionó un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo con la detección de 52 empresas de 100 investigadas al momento.
El monto facturado por esas 52 empresas a los gobiernos de Tamaulipas, municipales y otros estados del país, suma casi 10 mil millones de pesos.
El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes, que han derivado en 23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de prensa el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.
Dijo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad ha generado 29 órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro fueron ejecutadas, 103 más en vía de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de exfuncionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un expresidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.
La Unidad También ha solicitado Ficha Roja a la INTERPOL contra uno de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de investigación, la cual corresponde a un caso municipal; también se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos precautorios.
Raúl Ramírez Castañeda detalló que dentro de las carpetas de investigación se encuentra la que integran 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo 2012 a 2016, que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo con sus actas constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
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