Bulgaria investiga a banco por transferencias “sospechosas” de Venezuela

Sofía, 14 Feb (Notimex).- Autoridades de Bulgaria anunciaron que investigan a un banco local, tras detectar grandes transferencias de dinero proveniente de la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), controlada por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

El fiscal general búlgaro, Sotir Tsatsarov, informó el miércoles que Estados Unidos proporcionó información sobre transferencias de PDVSA a cuentas bancarias búlgaras. “Se transfirieron grandes sumas a esas cuentas y luego al exterior”, señaló.

En rueda de prensa, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Eric Rubin, Tsatsarov dijo que en Bulgaria se mantienen sumas considerables y se han prohibido más transferencias con recursos venezolanos. 

Por su parte, el embajador Rubin explicó que Estados Unidos está trabajando en estrecha cooperación con la Unión Europea “para garantizar que la riqueza del pueblo venezolano no sea robada”, en referencia a las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca al gobierno de Maduro.

El gobierno de Estados Unidos desconoció al presidente Maduro y reconoce como “presidente en funciones” al líder de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, y pretende que los recursos de PDVSA sean congelados para impedir que los utilice el gobierno de Caracas.

Rubin se reunió con el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, para analizar “la necesidad de detener las transferencias ilegales de dinero” y mantener “la excelente cooperación entre los gobiernos y policías de Bulgaria y Estados Unidos”.

En declaraciones reproducidas por la agencia búlgara de noticias BTA, el fiscal Tsatsarov dijo que el banco y el titular de las cuentas han sido identificados, aunque no reveló los nombres.

Aclaró que el banco como tal no está bajo sospecha, porque las cuentas fueron abiertas legalmente por un abogado como cuentas fiduciarias, aunque sí está sujeto a una supervisión completa y a un control exhaustivo.

“Cuando tengamos un panorama completo de las cuentas y las transferencias, decidiremos si se iniciará un proceso penal por lavado de dinero”, añadió Tsatsarov. Tampoco se informó de las cantidades detectadas en las cuentas.

Estados Unidos, así como varios países de América Latina y la Unión Europea han intensificado sus medidas contra el gobierno de Venezuela desde que en enero el líder legislativo opositor Guaidó se declaró “presidente interino” del país.

NTX/I/FUP/SBR