Capital México
PUBLICIDAD
Viernes 22 de Marzo 2019

Viernes 22 de Marzo 2019

UnidadInvestigación
| | |

Ahora, el gobierno federal va contra estos delitos

|
04 de Marzo 2019
|
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, adelantó que la estrategia se dará a conocer dentro del marco de los primeros 100 días de gobierno

Dentro del marco de los 100 días de gobierno de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó que se presentará la estrategia contra la facturación falsa, el huachicoleo y medicamentos.

“Estamos trabajando con dos modelos de riesgo a partir de nuestras bases de datos con información que recibimos del sistema financiero y de los sujetos obligados por actividades vulnerables para poder utilizar algoritmos matemáticos que nos permitan en contar los casos donde se presenten estas conductas”.

Nieto Castillo dijo que se presentarán las denuncias independientemente de las personas involucradas incluidas de la administración anterior.

“Hemos presentado hasta este momento 30 denuncias relacionadas con lavado de dinero vinculado con robo de hidrocarburos; corrupción política y delincuencia organizada, sin embargo estamos preparando los casos de defraudación fiscal, los casos de operaciones simuladas y por supuesto los temas relacionados con salud. Creo que la próxima semana podremos dar la información al respecto”, dijo.

Explicó que con el modelo de riesgo le permite detectar más o menos 50 casos con mayor incidencia relacionados con el sector salud.

De la facturaciÓn falsa, dijo que no solo se trata de un operaciones de lavado de dinero sino de corrupción de naturaleza política.

“La Estafa Maestra, por ejemplo, la generación de empresas fachada y las facturas falsas son los que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en el país durante la anterior administración”, expuso.

Te recomendamos: El próximo lunes, AMLO dará balance de 100 días de gobierno

Encuentra más notas sobre

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Notas relacionadas

EN VIVO. Conferencia de prensa matutina de AMLO 21 de marzo [Leer más]

EN VIVO. Conferencia de prensa matutina de AMLO 20 de marzo [Leer más]

Esto dice el compromiso de AMLO sobre su no reelección [Leer más]

EN VIVO. Conferencia de prensa matutina de AMLO 19 de marzo [Leer más]

Recomendados