CONAGO – UIF firman acuerdo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto Castillo, firmó un convenio con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para que de armonicen las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPes) de los estados.

Con este convenio, se para homologarán técnicas para que de pueda información de operaciones de recursos de procedencia ilícita entre los estados que comparten este tipo de datos.

Así lo dio a conocer Nieto Castillo a través de su cuenta de Twitter.

“Se firmó la declaración de intención @CONAGO_oficial – #UIF para buscar: armonización legislativa para la creación de las UIPEs; homologación de tecnologías, criterios e información estadística en materia de ORPI”, indicó en un primer mensaje.

Se firmó la declaración de intención @CONAGO_oficial – #UIF para buscar: armonización legislativa para la creación de las UIPEs; homologación de tecnologías, criterios e información estadística en materia de ORPI.

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 19, 2020

“Al día de hoy, se han creado o proyectado 19 UIPEs en fiscalías locales, 9 en las secretarías de finanzas, 2 en las secretarias de seguridad. Falta definir la adscripción en dos entidades. Con ello, cumplimos las recomendaciones 2 (mecanismos eficaces a nivel interno) y 33 (estadísticas sobre investigaciones, procesos y bienes congelados) del GAFI”, añadió.

El convenio lo firmaron Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, y Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y actual presidente de la Conago.