Denuncia por lavado de dinero contra Genaro García Luna

Una red de empresas asociadas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, ocultó más de 50 millones de dólares en paraísos fiscales, de acuerdo con una investigación periodística realizada por la periodista Peniley Ramírez de Univision.

De acuerdo a un trabajo de Univision investiga y de la columnista de EL UNIVERSAL, Peniley Ramírez, estas denuncias muestran que probablemente estas empresas relacionadas con García Luna recibieron dinero derivado de sobornos por parte de la delincuencia organizada entre 2006 y 2012.

Según dicho trabajo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano presentó dos denuncias contra el ex funcionario federal, quien fue detenido en 2019 en Texas y enfrenta cuatro cargos en Estados Unidos: distribución en ese país de una sustancia que poseía cocaína, posesión de esa droga, tráfico de drogas y declaraciones falsas al solicitar la naturalización estadounidense.

“Cuando García Luna es detenido en Estados Unidos teníamos ya la investigación concluida. Estábamos preparando una denuncia ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública y pudimos hacer un congelamiento de cuentas de forma inmediata”, dijo en la investigación Santiago Nieto, titular de la UIF.

“Encontramos todo el esquema de lavado de dinero de García Luna. Los gobiernos contrataban empresas fachada. Se hacían las transferencias de los depósitos en las cuentas de las empresas fachada, que después sacaban el dinero en efectivo”, continuó.

Dicha entidad encontró que ese dinero se movía a cuentas establecidas en Estados Unidos, Barbado, Hong Kong, Israel, Letonia, Panamá, Reino Unido, Chipre y Curazao.

El área de investigación de la televisora obtuvo copia de las dos demandas que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, presentó ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía anticorrupción contra García Luna por lavado de dinero. Además obtuvo la documentación de una tercera, presentada ante la Secretaría de la Función Pública.

En una entrevista que se incluyó en este trabajo, Santiago Nieto detalló que la investigación contra el exfuncionario reveló todo el esquema de lavado de dinero con el que operaba, incluso que gobiernos contrataban empresas fachada para realizar las transferencias de dinero.