El lavado de dinero de Cárteles Mexicanos introduce al país hasta 29 mmp al año

De acuerdo a cifras proporcionadas por la Fundación Internacional “Insight Crime” se estima que los Cárteles Mexicanos introducen al país entre 19 mil y 29 mil millones de dólares al año como parte de las nuevas formas delictivas que han encontrado para seguir fortaleciéndose.

Según el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP) durante el confinamiento por la Pandemia del “COVID-19”, los grupos del Crimen Organizado en México, ha mostrado señales de un aceleramiento en la adopción del modelo “Ndrangheta” de la Mafia Italiana, en el que además de hacer tráfico de drogas, ha fortalecido el tráfico de empresas mediante la creación de compañías fantasma para lavar el dinero, ocupando la figura de empresas de arquitectura, bienes raíces, joyería y consultorías que ejecutan transferencias millonarias y que posteriormente no coinciden con su declaración fiscal.

Para Raúl Sapién Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), el modelo adoptado por algunos cárteles mexicanos tiene su origen en San Luca, Italia y que etimológicamente significa “lealtad y valor” (andragathia), y está basado en una sociedad por órdenes jerárquicas estrictas y estrechos vínculos consanguíneos que hace poco probable que alguien traicione a la organización; características que han reforzado este tipo de negocios ilícitos, haciendo del lavado de dinero, la principal fuente de financiamiento de los cárteles mexicanos.

Sapién Santos, consideró que el Estado Mexicano, debe combatir por la fuerza a dichas organizaciones criminales, sino también es necesario que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) les cierre sus fuentes de financiamiento o de otra manera la lucha contra el crimen organizado no va a funcionar.

“Actualmente la Unidad de Inteligencia Financiera, bajo la dirección del Lic. Santiago Nieto, ha iniciado un trabajo anticorrupción contra cárteles como Jalisco Nueva Generación (CJNG) e incluso contra algunos ex funcionarios de la administración anterior vinculados al lavado de dinero y peculado como César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, quien recientemente fue detenido en la ciudad de Miami, Estados Unidos”.

El CNSP considera que al menos 22 estados de la República cuentan con fuerte presencia de los Cárteles delictivos, por lo que dejar de ver al crimen organizado sólo como las organizaciones que se dedican a la venta y trasiego de drogas, pues estas estructuras también están vinculadas al secuestro, extorsión, explotación sexual, tráfico de órganos y blanqueamiento de fondos, señaló el Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada.

“Es necesario que se genere un trabajo articulado por parte del gobierno federal, estatal y municipal para detectar en qué estructuras del Estado y empresas se ha infiltrado el crimen organizado”.

Además destacó que es fundamental en las labores de combate al crimen es hacer a un lado los temas políticos y partidistas, pues las instituciones se han politizado y, según dice el experto:

“No existe una continuidad en las acciones ni en las políticas públicas contra los criminales, pues cada seis años hay una ruptura con los sistemas policiales y se crean nuevos mandos, dejando a un lado la capacitación de nuestras policías estatales y municipales, mientras que la delincuencia cada sexenio se renueva y se vuelve más organizada”.

Raúl Sapién Santos, aseguró que para terminar con la tras nacionalidad del lavado de dinero, el Gobierno Mexicano debe interceptar los movimientos financieros de los grupos delincuenciales y hacer valer programas como la “Iniciativa Mérida”, cuyo objetivo radica en prevenir el crimen y la violencia en México; así como continuar con el trabajo efectivo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para generar los resultados que todas y todos los mexicanos están demandando.