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Lunes 28 de Septiembre 2020
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Juez federal vincula a proceso a Gerardo Sosa Castelán y a 3 más por defraudación fiscal

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06 de Septiembre 2020

La carpeta de investigación se inició luego de la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la cual señalan hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gerardo Sosa Castelán, Presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue vinculado a proceso por un Juez Federal junto con tres personas por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Según la indagatoria Sosa Castelán junto con Juan Manuel Hernandez Gayosso, Maria Luisa Montalvo Sierra y Maria Cruz Campos Alvarez, instrumentaron una Sociedad Civil, que por sus características de constitución y su nulo funcionamiento, se infirió razonadamente que se trata de una sociedad de las denominadas fachadas o fantasmas.

Según la indagatoria se realizaron diversos depósitos a favor de los hijos de Gerardo Sosa Castelán y por distintos montos, por las cantidades de 118 Mil 220 dólares canadienses y 87 Mil 153 dólares Americanos.

La carpeta de investigación se inició luego de la denuncia presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en la cual señalan hechos probablemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La vinculación a proceso la concedió el Juez de Control, luego de que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, de la SEIDO, de la Fiscalía General de la República (FGR) otorgara los datos de prueba sobre la probable comisión de los delitos mencionados.

El Juez Distrito en funciones de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (Altiplano), fijó además tres meses para la investigación complementaria, la cual se podría ampliar a seis meses.

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