Juez federal vinculó a proceso a Luis Antonio Valenciano Zapata por el caso de la ‘Estafa Maestra’
El 31 de octubre de 2020, el Juez Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del EDOMEX con sede en el Altiplano, libró orden de aprehensión en contra del imputado por los delitos referidos
Un juez federal vinculó a proceso a Luis Antonio Valenciano Zapata, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada (respecto a los que no tienen funciones de dirección) y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de encubrir o pretender encubrir en el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Según la indagatoria, Valenciano Zapata, participó en la comisión del delito de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, actualizado presuntivamente en su carácter de socio y administrador único de una inmobiliaria, al haber recibido la cantidad de seis millones de pesos mexicanos, derivados del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), los cuales fueron dispersados mediante la simulación del Convenio de Coordinación sin número de 1 de septiembre de 2014, por el que se transfirieron recursos a una Universidad del estado de Morelos, quien subcontrató otros servicios con otro grupo industrial y quien finalmente transfirió una parte de los recursos recibidos a la inmobiliaria donde este individuo era socio.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), señaló que el 31 de octubre de 2020, el Juez Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, libró orden de aprehensión en contra del imputado por los delitos referidos, misma que fue cumplimentada en Monterrey, Nuevo León, el pasado 08 de noviembre de este año, por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).
El 14 de noviembre de 2020, en continuación de audiencia inicial celebrada a través de videoconferencia, el Juez de Distrito en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Estado de México con sede en el Altiplano, resolvió vincularlo a proceso por los delitos citados anteriormente, ratificándose la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Quedó recluido en el CEFERESO “1”, con sede en el Estado de México “Altiplano”.
Y otorgó un plazo de tres meses para realizar la investigación complementaria.
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