Niega juez descongelar cuentas a Barreiro

Un juez federal negó  de forma definitiva descongelar dos cuentas bancarias que reclamaba el empresario Manuel Barreiro Castañeda, recursos presuntamente relacionados con la compra venta de una propiedad a nombre de Ricardo Anaya.

A través del juicio 213/2018 presentado ante el juez Décimo de Distrito, se ratificó la primera determinación de negar la devolución de los recursos, al considerar  que el quejoso no logró acreditar el interés jurídico para reclamar la titularidad de las cuentas bancarias.

“Resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, contra los actos reclamados precisados en el Considerando Segundo, por los motivos expuestos en los Considerandos Tercero y Último de esta resolución”.

El asunto toma relevancia porque se dio días después de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Ministerio Público no puede ordenar la enajenación de bienes, entre ellos cuentas bancarias, sin la orden de un juez.

Y aunque no se han dado a conocer los efectos de dicha determinación, de ratificarse de manera “lisa y llana” la decisión de la SCJN se tendría  que regresar  las cuentas bancarias que reclama no sólo a Barreiro Castañeda, sino a todas aquellas personas que se les haya asegurado sus bienes sin una orden otorgada por un juez.

Cabe destacar que en este caso en particular,  el criterio del juez para negar la devolución de los bienes  a través de este juicio de amparo  quedaría firme aunque se aplique la resolución de la SCJN, pues Barreiro Castañeda no logró acreditar la titularidad de las cuentas.

Sin embargo –en su caso–,  podrían ser devueltas porque el aseguramiento no se realizó bajo control judicial, pero sólo en caso de que se ratifique la resolución de la Corte con un efecto retroactivo.

“El acuerdo de aseguramiento de las cuentas bancarias 0060680920201, del Banco del Bajío, S.A. institución de Banca Múltiple y 0158023379, de BBVA Bancomer, S.A., institución de Banca Múltiple, grupo financiero BBVA Bancomer, emitido en la carpeta de investigación UEIORPIFAM/979/2017. ?(sic) Su ejecución”.

La investigación  iniciada por la PGR por desvió de recursos,  y uso de recursos de procedencia ilícita, parte de la transacción para la compra venta de una nave industrial, valuada en 54 millones de pesos, presunta propiedad de Ricardo Anaya.

“En el caso, el quejoso no acredita su interés jurídico ni indiciaria, ni presuntivamente, pues no aporta documento alguno, que acredite que es titular del derecho de propiedad de dichas cuentas bancarias, por tanto, se niega la suspensión provisional solicitada”.

El pasado 15 de marzo el juez consideró que para otorgar la suspensión provisional se necesita que el quejoso demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, propiedad, posesión, entre otras, de los bienes que reclama.

“En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia…; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea ‘agraviado’; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación”, dice la notificación.

Como parte de las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda se detectaron depósitos en la ciudad de  Gibraltar hacia cuentas en México, para la compra de inmuebles en el estado de Querétaro, lo que es considerado uso de recursos de procedencia ilícita.

Hasta el momento se detectaron  17 empresas en cinco países, 12 de las cuales se usaron para ocultar el origen de por lo menos 54 millones de pesos que se usaron para la compra de la propiedades, presuntamente con dinero de procedencia ilícita.

El lunes pasado, el mismo juez negó la suspensión definitiva a los hermanos Sergio y Juan Carlos Reyes García, señalados como socios de Barreiro Castañeda, y quienes pretendían tener  conocimiento de cuál era su calidad jurídica  y en su caso, se pudiera solicitar la orden de aprehensión por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Entérate: ¿Quién es Manuel Barreiro, el hombre vinculado con Anaya?

dls.