Van 36 denuncias por lavado de dinero: Santiago Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Gobernación, reportó que en la presente administración van presentadas 36 denuncias por lavado de dinero vinculadas con delincuencia organizada, robo de combustible y corrupción.

El funcionario detalló que, entre las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, hay algunas que implican a José Antonio Yépez, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima y a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Nosotros llevamos hasta este momento 36 denuncias presentadas a la Fiscalía General de la República por temas relacionados con delincuencia organizada, incluyendo el caso de El Marro y el Cártel de Jalisco, tenemos casos de corrupción política, tenemos casos además de robo de hidrocarburos y en este momento todas las carpetas se han iniciado por parte de la Fiscalía General de la República”.

Recordó que por huachicoleo se tienen 38 cuentas bloqueadas y 177 relacionadas con aproximadamente 900 millones de pesos, lo que representa más que todo el dinero que en 2018 se aseguró por este delito.