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MCCI revela nuevo receptor de sobornos en el caso Odebrecht

Caso Odebrecht Foto: Internet
Caso Odebrecht Foto: Internet 

Mediante el Sistema “Drousys”, Odebrecht asignaba a cada beneficiario de los sobornos un “Codinome” o código secreto para ocultar su identidad.


Documentos emanados del Sistema “Drousys” de Odebrecht, revelan que hubo un beneficiario distinto a Emilio Lozoya Austín, en los sobornos pagado en México, presuntamente a cambio de obtener obras en la refinería de Tula.

Mediante el Sistema “Drousys”, Odebrecht asignaba a cada beneficiario de los sobornos un “Codinome” o código secreto para ocultar su identidad.

Hoy se sabe que el ex Director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, era identificado en este sistema con el código “Salvador”, según consta en múltiples documentos de la investigación en curso en Brasil.

Sin embargo, de los 10 millones 387 mil dólares que el departamento de sobornos destinó a México entre 2012 y 2014, de ellos 3 millones 150 mil dólares se ha identificado que supuestamente se entregaron al destinatario a “Salvador” (Emilio Lozoya).

Mientras que otros 5 millones 620 mil dólares se asignaron al Codinome “Latino”, quien al momento es un personaje aún sin identificar en el sistema “Drousys”, además de un millón 617 mil dólares más que se entregaron a otro personaje, el cual no se precisa quién es.

La Organización, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), señaló que en los documentos consultados no aparece la identidad del receptor con el pseudónimo “Latino”, sólo los ex directivos de la constructora brasileña sabrían a qué persona del Gobierno del Ex Presidente Enrique Peña Nieto o del propio Odebrecht corresponde ese apelativo.

Según MCCI, destacó que una posibilidad es que ese apelativo corresponda a “Rodrigo Tacla Durán”, un abogado brasileño que era utilizado por Odebrecht como intermediario de pagos de sobornos en el extranjero, sin embargo en un cuestionario enviado a Tacla, éste negó conocer los pagos ilegales realizados a Pemex.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, dio a conocer este lunes que mediante una Investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), tuvo acceso a documentos secretos a los que forman parte de la “División de Sobornos”, de donde esos documentos fueron extraídos por las autoridades de Brasil del sistema secreto “Drousys”, el cual según ha declarado el fiscal del caso Lava Jato, Orlando Martelo, registraba exclusivamente pagos ilícitos y era utilizado para ocultar sobornos o financiamiento electoral.

Como parte de un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht ha revelado que la División de Operaciones Estructuradas “Funcionó efectivamente como un departamento de sobornos”, y esa área fue la que desarrolló y manejó la plataforma “Drousys”.

En la información que presenta MCCI, sobre este tema, entre los más de 13 mil documentos secretos revisados hay correos electrónicos, órdenes de pago y estados de cuenta bancarios que detallan las fechas de los sobornos y las obras que Odebrecht obtuvo a cambio en todo el continente.

Por ejemplo, se localizó un correo enviado por “Tumaine”, que era la identidad secreta de Ángela Ferreira Palmeira, la contadora del “Departamento de Sobornos” de Odebrecht, en el que ordena realizar 11 pagos entre el 28 de mayo y el 6 de junio de 2012, uno de ellos por 510 Mil dólares a la empresa “Latín América Asia Capital Holding”, vinculada con Emilio Lozoya.

El correo con el título “Pagos Urgentes” lo dirigió a “Giginho” y a “Gigo”, que eran los códigos secretos asignados a los hermanos Marcelo y Olivio Rodríguez Junior, dos de los operadores financieros encubiertos de la división de sobornos de Odebrecht, “Gigo”, a su vez, envió otro correo a un empleado que usaba el código “Feeling”, para que concretara la transferencia.

El 13 de junio de 2012, “Tumaine” le volvió a escribir a “Gigo” y a “Giginho” para enviarles dos documentos en formato PDF, con el siguiente mensaje:

“Señores, anexo archivos 276 y 277. Observaciones: los pendientes financieros son grandes, después de recibir, dar de baja”.

Uno de los anexos contenía la orden de pagar 400 mil dólares a través de la empresa “Latín América Asia Capital Holding”, a un beneficiario identificado como “Salvador”, que presuntamente era el código secreto de Lozoya.

En el mensaje aparecen las siglas “DS LW”, que significan “Director Superintendente Luis Weyll”, el hombre de los sobornos de Odebrecht en México.

Estos pagos se realizaron cuando estaba en curso la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, en la que Lozoya fungía como coordinador de vinculación internacional.

Posteriormente, en 2014 el sistema encriptado “Droufys” registró el pago de más sobornos vinculados con México, y es entonces cuando aparece el personaje identificado con la clave “Latino”.

Según las bases de datos consultadas por MCCI, el departamento de sobornos de Odebrecht reportó tres pagos por 3 millones 520 mil dólares realizados el 21 de febrero, 10 y 17 de marzo de 2014, para un proyecto en México que identificó como “Mercado”, en los documentos disponibles no se precisa a qué obra o contrato corresponde ese proyecto.

El receptor de esos sobornos fue el enigmático “Latino” y las transferencias fueron realizadas a través de “Zecapan SA”, una empresa “Fachada”, creada en Islas Vírgenes Británicas y que la Fiscalía General de la República (FGR) ha vinculado con Lozoya.

En el sistema encriptado aparecen otras dos transferencias por 2 millones 100 mil dólares, efectuadas el 22 de septiembre y el 24 de octubre de 2014, para lo que se identificó como el “Proyecto Tula”, en aparente referencia a la refinería ubicada en Hidalgo.

Como beneficiario de esas transferencias vuelve a aparecer el nombre de “Latino”, pero en esta ocasión el dinero fue triangulado a través de dos empresas “Fachada” desconocidas hasta ahora: “Mext Trading Corp”. y “ZB International”, ambas empresas eran utilizadas para encubrir sobornos y que eran operadas por el abogado brasileño Rodrigo Tacla Durán.

MCCI, destaca que una investigación publicada el 8 de septiembre de 2017 por la organización “El Quinto Elemento Lab” menciona que Rodrigo Tacla Durán (hoy en libertad provisional en España), era el contacto con los beneficiarios de los sobornos en cada país en los que Odebrecht corrompió a funcionarios.

“Él entraba en contacto con los beneficiarios y negociaba la gestión de los recursos como su financial advisor (asesor financiero)”, explicó Hilberto Mascarenhas, jefe del departamento de sobornos de Odebrecht, en una grabación ante las autoridades brasileñas que fue obtenida por “El Quinto Elemento Lab”.

El testimonio menciona que en los primeros días de noviembre de 2014, Mascarenhas le presentó a Lozoya a Tacla para que recibiera los sobornos en su nombre.

“Esa cuenta fue abierta en el HSBC de Mónaco, esa información la conozco porque yo estaba con Rodrigo y participé en la reunión que ocurrió el día siguiente a mi reunión en Pemex, Luis (Weyll, ex director de Odebrecht), yo y Rodrigo fuimos a casa de Emilio Lozoya en la Ciudad de México, y en esa ida le presenté a Rodrigo, tomamos un café en la mañana en la casa de él”, Añade la grabación difundida por los periodistas Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, dio a conocer que en marzo de 2018, con la intermediación del diario “El Confidencial de España”, envió a Rodrigo Tacla un cuestionario, en el que negó haber intervenido en los pagos de sobornos a Lozoya, como acusó Hilberto Mascarenhas ante las autoridades de Brasil.

MCCI, revelo parte del cuestionario a Rodrigo Tacla:

-Sabe Rodrigo Tacla Durán si se hizo algún movimiento financiero o transferencia de dinero desde el Meinl Bank a cuentas en México o relacionadas con México?
-No.
-Sabe a qué personas se pudo transferir ese dinero?.
-No.
-Supo de una empresa offshore que transfirió dinero a una cuenta del banco HSBC en Mónaco relacionada con México?
-No.
-Qué significado tenía que Odebrecht mirara a Emilio Lozoya como un personaje importante dentro del entonces nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto?
-No sé.
-¿Sabe Rodrigo Tacla si hubo pago de sobornos en Pemex? Para qué y a quiénes?
-No.
-Sabe Rodrigo Tacla si hubo financiamiento de campañas políticas en México? ¿Para quiénes habría sido ese apoyo?
-No.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, señaló que la información revelada este lunes, es un trabajo coordinado entre Raúl Olmos y Daniel Lizárraga de “MCCI” y de Marcos García Rey de “El Confidencial”.