SEGOB y UIF firman convenio para prevenir actos de corrupción y de lavado de dinero

La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, aseguró que con la finalidad de evitar el “Lavado de Dinero” la Secretaría a su cargo trabajará con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

“Este cumplimiento estará relacionado con las funciones de la UIF para la prevención, la detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos relacionados con actividades comúnmente conocidas como lavado de dinero, estas acciones son imprescindibles para la lucha contra la corrupción y el combate contra el crimen nacional y trasnacional”.

Al firmar un convenio de colaboración con el titular Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo; Sánchez Cordero, dijo que las acciones asertivas requieren que se actúe como un frente unido, guiado por los principios de honestidad y lealtad a la nación, la celebración de esta firma viene a reforzar este compromiso.

“El establecimiento de este convenio ha requerido de una constante comunicación y estoy segura que será la base para continuar colaborando en beneficio de la seguridad de todas y de todos los mexicanos, mediante el combate de un mal estructural como lo es la corrupción”.

“En la Secretaría de Gobernación, las áreas involucradas se encuentran en plena y total disposición de continuar trabajando ahora de la mano con la UIF por nuestro país”.

La finalidad de dicho convenio de colaboración, tiene que ver con el intercambio de información, con la finalidad de prevenir y combatir posibles actos de corrupción vinculados con juegos con apuestas y sorteos; iglesias, agrupaciones, asociaciones religiosas y culto público con respecto al registro constitutivo; así como control, verificación y revisión migratoria de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración.

Esta estrategia se firma en el marco del “Grupo de Acción Financiera Internacional”, que sucede a una serie de convenios internacionales y se apega a los lineamientos y políticas de la “Ley de Seguridad Nacional” y estará vigente hasta noviembre de 2024.

Por su parte, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, destacó que con este convenio de colaboración se logrará desarrollar una serie de acciones de manera inmediata.

“Primero, la generación de anexos técnicos en cada una de las ramas mencionadas; y segundo, se integrarán grupos de trabajo para ejecutar los compromisos y llevar asuntos conjuntos a partir de enlaces institucionales”.

Así mismo, la UIF otorgará productos de inteligencia que tengan información derivada de los reportes y avisos respecto de datos y operaciones, y se generarán vistas a la Secretaría de Gobernación en caso de identificar conductas que pudieran implicar algún tipo de responsabilidad de su competencia.

“Se pretende apoyar las funciones del Instituto Nacional de Migración y de otras áreas de la dependencia, así como colaborar en acciones como el combate a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes”

Además resaltó que a partir de una instrucción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se le entregara información al INM respecto a la información que entregue la Intendencia de Verificación.

“Especial de Guatemala en el campo particular del tráfico de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala hacia nuestro país”

Al señalar que la mayor cantidad de los delitos tienen un componente financiero, Santiago Nieto Castillo insistió que es importante proporcionar la información financiera de los avisos y reportes para poder integrar grupos de trabajo que ataquen a grupos delictivos y protejan finalmente los derechos de mujeres, niñas, niños, y en general de la población del país.

Respecto a juegos y sorteos, dijo que el intercambio de información ayudará a combatir prácticas en donde hay lavado de dinero a partir de casinos, particularmente con gente vinculada familiarmente a grupos criminales de delincuencia organizada y segundo, cumplir con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Guillermo Espinosa / @Guiesga