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EUA pide información de más de 30 ligados a gobernador de Tamaulipas

EUA pide información de más de 30 ligados a gobernador de Tamaulipas
 

Esta es la lista de los principales individuos y entidades involucrados presuntamente en lavado internacional de activos de los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió información a la UIF


El Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) información sobre 33 personas físicas y morales presuntamente involucrados en lavado internacional de activos, entre las que está el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus familiares.

En el oficio que envía Joseph González, agregado jurídico de la Embajada de Estados Unidos en México está dirigido a Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF.

“Informarle que la oficina del agregado jurídico FBI está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a unos individuos y entidades corporativas los cuales de cree están están involucrados en lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales Estados Unidos México y otros países”, se lee en la carta.

Ayer, Nieto Castillo escribió en su cuenta de Twitter: “He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”.

 

 

Esta es la lista de los principales individuos y entidades involucrados presuntamente en lavado internacional de activos de los que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió información a la UIF:

1.- Alfonso Pasqual Méndez

2.- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV

3.- Bernardo Pasqual Méndez

4.- Baltazar Higinio Reséndiz Cantú

5.- Barca de Reynosa SA de CV

6.- British English Olympics SA de CV

7.- Bufete Jurídico Goat and Smith SC

8.-Comercializadla Bosque Alto SA de CV

9.- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur

10.- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV

11.- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV

12.- Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV

13.- Desarrolladora Cava SA de CV

14.- Flunky y SA de CV

15.- Francisco Javier García Cabeza de Vaca

16.- Gerardo Pasquel Méndez

17.- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV

18.- Horizonte Vertical CO SA de CV

19.- Helú García Juan

20.- Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR

21.- Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV

22.- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV

23.- Ismael García Cabeza de Vaca

24.- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo

25.- José Ramón Gómez Resendiz

26.- Juan Francisco Tamez Arellano

27.- Ladislao Vázquez López

28.- Leticia Rodríguez Villarreal

29.- Manuel Garza Espinosa

30.- Marbole SA de CV

31.- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger

32.- Mariana Gómez Leal

33.- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV