Autoridades interceptan y aseguran cheque por 30 mil dólares en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Edomex

Un cheque por 30 mil 241 dólares sin la documentación que acreditara su legal procedencia, fue interceptado y asegurado por integrantes de la Guardia Nacional (GN) y personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México.

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Al realizar inspecciones aleatorias de prevención y seguridad, los Guardias Nacionales, previa autorización, ingresaron al recinto aduanal de la terminal aérea en Toluca y correspondió luz roja en el semáforo fiscal a un sobre color blanco, es decir, fue sujeto a revisión aduanera.

Durante la inspección del envío, procedente de Nevada, Estados Unidos, con destino al Estado de México, localizaron un título de crédito original por cobrar (cheque), equivalente a más de medio millón de pesos.

La Guardia Nacional, explico que Ley Aduanera establece en el artículo 9º que:

“Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararlo a las autoridades aduaneras en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.”

En la misma ley, artículo 184, fracción XV se precisa:

“Cometen infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…)

“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”

El documento por cobrar asegurado, quedó bajo resguardo en las oficinas de la ANAM en Toluca, para ser puesto a disposición en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de México, para continuar las investigaciones correspondientes.

Guillermo Espinosa / @Guiesga

ZG