Demanda PAN reunión con titulares de Hacienda, UIF, CNBV y Banco del Bienestar

La diputada panista Patricia Terrazas Baca solicitó la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Unidad e Inteligencia Financiera, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Banco del Bienestar; a fin de que expongan que acciones preventivas y correctivas que se han implementado a fin de que las remesas recibidas del extranjero cumplan con la normatividad nacional e internacional y evitar que sean utilizadas como un vehículo para introducir recursos de operaciones con recursos de procedencia ilícita al Sistema Financiero Mexicano.

Asimismo, pidió que la Secretaría de la Función Pública inicie las investigaciones correspondientes a efecto de que se establezcan las sanciones administrativas o incluso denuncias penales, en contra de aquellos servidores públicos que han actuado con negligencia o dolo en el cumplimiento de la normatividad aplicable para identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La panista señaló que el Banco del Bienestar ha estado ligado a escándalos, como el incumplimiento de sus obligaciones para combatir el lavado de dinero.

Por lo que en 2019, 2020 y 2021 fue sancionado por la CNByV por haber omitido cumplir con sus obligaciones para reportar operaciones relevantes, por no haber presentado la información relativa al intercambio de cheques por importes mayores a 10 mil dólares; así como por no recabar los datos de las personas ordenantes en transferencias de fondos internacionales.

“El riesgo de contaminar al Banco del Bienestar y ser utilizado como un vehículo para transferir recursos de dudosa procedencia o de transferencias a países sancionados por el Consejo de Seguridad de la ONU no sólo puede dar lugar a sanciones económicas sino en poner en riesgo la administración de gran parte del Presupuesto Público destinado a programas sociales operados desde el Banco del Bienestar”, comentó.

Subrayó la necesidad que no sólo las autoridades financieras investiguen y sancionen las omisiones que se han presentado en el Banco del Bienestar.

Sino que inclusive, la Secretaría de la Función Pública inicie investigaciones para sancionar las omisiones de servidores públicos que han puesto en riesgo las nobles labores del Banco del Bienestar.

Propuso que la Cámara de Diputados invite a una mesa de trabajo al titular de la Secretaría Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O para que explique las acciones que ha llevado a cabo para prevenir, y en su caso las acciones correctivas a implementar para que el Banco del Bienestar, S.N.C. disminuya el riesgo de ser utilizado como un vehículo para introducir recursos de procedencia ilícita al Sistema Financiero Mexicano y sea sancionado por posibles violaciones a la regulación internacional relacionada con las remesas y el lavado de dinero.

También propuso una mesa de trabajo al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, con la finalidad de que explique las acciones que ha llevado a cabo relacionadas con las probables omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita se han presentado por parte del Banco del Bienestar, S.N.C.

Así como con el titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jesús de la Fuente Rodríguez, con el propósito de que explique las acciones que ha llevado a cabo relacionadas con las probables omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente ha omitido el Banco del Bienestar, S.N.C.

Cuestiona si estás omisiones implican un riesgo de contagio para el Sistema Financiero Mexicano.

Terraza Vaca subrayó la importancia de que también se llame al titular del Banco del Bienestar, SNC, Víctor Lamoyi Bocanegra, para que explique las acciones que ha llevado a cabo relacionadas con las probables omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita presuntamente ha omitido dicha institución. Y las acciones correctivas que ha implementado para evitar que sea utilizado como un mecanismo para introducir recursos de procedencia ilícita al Sistema Financiero Mexicano.

AGM