Los empresarios Max y André El Mann Arazi devolvieron al INFONAVIT 2 mil millones de pesos: FGR

CIUDAD DE MÉXICO, 07 de Noviembre de 2022.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó la tarde de este lunes; que en febrero de 2020, los empresarios Max y André El Mann Arazi, devolvieron a través de sus abogados 2 mil millones de pesos, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) los había denunciado por delitos de lavado de dinero y fraude fiscal.

La FGR depositó, dicha cantidad en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado; y, cuando el INFONAVIT, demostró sus derechos sobre tal cantidad, en abril de 2021 le fueron incorporados al patrimonio de dicha institución.

La Fiscalía General de la República señaló que desde el año 2019, se inició una investigación por un pago indebido por 5 mil 088 millones de pesos, por una supuesta indemnización viciada a través de la sobrevaluación de daños y perjuicios de un contrato establecido en 2014.

Por lo que hace al resto de los 3 mil millones de pesos, la Fiscalía General de la República actualizó la Información y realizó un recuento del proceso en el que señala que se solicitó orden de aprehensión en contra de Rafael Zaga Tawil, Teófilo Zaga Tawil, Elías Zaga Hanono, Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann; 25 de diciembre de 2020, el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en Almoloya de Juárez giró orden de aprehensión en contra de las personas señaladas.

Para el 5 de enero de 2021, la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, el 10 de enero de ese mismo año, ambas personas fueron vinculadas a proceso.

Los empresarios Max y André El Mann Arazi devolvieron al INFONAVIT 2 mil millones de pesos: FGR

El 29 de abril de 2021, la Fiscalía ejecutó orden de aprehensión en contra de Teófilo Zaga Tawil, quien, el 01 de mayo de ese año, quedó vinculado a proceso; y el 11 noviembre de 2021, la autoridad judicial confirmó el auto de vinculación correspondiente.

El 13 julio de 2021, el Juez Segundo de Amparo resolvió proteger a Rafael Zaga Tawil, y a Elías Zaga Hanono, para el efecto de que se les libraran nuevos ordenamientos; lo cual se cumplió, obteniendo nuevas órdenes de aprehensión en contra de ambos.

Posteriormente, el Segundo Tribunal Colegiado Penal del Segundo Circuito le ordenó al Juez de Control dejar insubsistentes dichas órdenes de aprehensión.

El 29 de junio de 2022, la Fiscalía General de la República logró controvertir dicho acuerdo judicial, obteniendo nuevamente, por tercera ocasión, las órdenes de aprehensión respectivas.

Por lo que toca a Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, se solicitó y obtuvo criterio de oportunidad para suspender el proceso penal, lo cual se encuentra en trámite; y, en el caso de Omar Cedillo Villavicencio, su petición de criterio de oportunidad, igualmente se encuentra en trámite ante la autoridad judicial, que será la que determine lo procedente.

Guillermo Espinosa / @Guiesga